
A | 近期,在公安部统一部署下,甘肃公安机关成功斩断一个境内外相互勾连的荐股类诈骗犯罪链条,打掉境内涉案团伙6个、境外诈骗窝点3处,抓获犯罪嫌疑人186名,串并全国案件300余起,涉案金额达8600余万元。 据介绍,今年3月,甘肃省嘉峪关市有群众报案称,其在短视频平台被所谓“荐股”直播吸引,加入相关“粉丝群”。

B | 群内“荐股专家”诱导受害人累计投入近500万元。 获悉,据成都发布公众号,成都市住房和城乡建设局、成都市规划和自然资源局、成都市财政局、成都住房公积金管理中心近日联合发布通知,进一步优化促进房地产市场平稳健康发展。当受害人想提现时,遭百般阻挠,才意识到受骗。其中明确:加大住房公积金支持力度。自本通知施行之日起至2026年12月31日,购买本市新建商品住房申请住房公积金贷款的,最低首付款比例为15%,并给予一年期限、20%的利息补贴,补贴金额最高不超过2.5万元。

C | 警方侦查发现,该案犯罪团伙分工明确,上下游形成了完整黑灰产业链条。前端引流人员在社交平台刷评论、发私信物色目标;中端“粉丝群”管理员一人操控数十个水军账号,每日按剧本更新话术,营造“热烈氛围”;并设有专人一对一跟进,编排话术骗取受害人信任。 为规避监管,诈骗团伙诱导受害人下载需邀请码登录的小众软件“企小信”。随后,推出高度仿真的虚假投资平台“某某证券资管版”,伪造职业资格证书、冒用正规券商工作人员身份,甚至设置“视频认证”环节,强化“正规”假象。 嘉峪关市公安局刑侦支队副支队长谢海龙介绍,诈骗分子在进账和出账过程中善于利用对公账户,凭借对公账户转账限额高、企业资质背书的特点,逃避警方侦查打击。购买设计达到绿建一星级标准及以上新建商品住房的,住房公积金最高贷款额度上浮20%。原文链接。 据介绍,通过国内多层银行账户层层接力的方式,受害人被骗的资金最终流向境外。 鉴于案情重大,甘肃省公安厅成立“3·10”专案组,联动全国23个省、68个市发起集群打击,相继抓获跑分洗钱、引流推广、技术开发等环节犯罪嫌疑人104名。 5月16日,通过国际警务执法合作机制,中国警方联合柬埔寨警方对3处诈骗窝点集中收网。

D | 5月25日,82名犯罪嫌疑人被押解回国,其中25名为境外逃犯。 警方初步统计,该案挖掘疑似受害人1.2万名,串并全国案件300余起。 甘肃省公安厅反诈中心负责人桑少军提醒,凡宣称“内幕消息”“稳赚不赔”“导师带队操盘”的,均为诈骗话术。

E | 投资者应通过正规渠道核实机构资质,切勿轻信非正规平台。

F | 目前,案件正在进一步侦办中。

G |
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Published on:09:34:43
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